洗钱造句

1.第六部分，洗钱罪的刑事管辖。

2.第六部分：我国洗钱罪的完善。

3.第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。

4.其中9名疑犯会以洗钱罪被指控，有期徒刑20年。

5.检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。

6.*弯特侦组最近已密集传唤二次金改案、扁家洗钱案、企业给款案的相关被告,最快在本周将全案侦结。

7.第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。

8.他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

9.杜丽萍疑被列洗钱案被告后,11月29日晚上驾车在台北县五股乡民义路,在车内引燃废气自杀,送往医院急救,11月30日脱险离院。

10.最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

11.天爱基金会是孤儿院的资金来源,前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。

12.甚至在皮包公司，复杂的洗钱方案和钻石评级出现以前，它已经有价了。

13.据悉,台日黑道联手合作,从早期****贩毒走私、军火走私、卖春人肉市场已发展到到最近的***情片、地下钱庄、海外洗钱等等。

14.以网络黑色诈骗产业链为例,黑色链条上有专人负责制作木马、盗号、发掘漏洞攻击网站,有专人进行洗钱销赃,还有专人购买赃物。

15.一些指控涉案数千万美元，洗钱则是明显通过拉比在纽约和新泽西运作的据称为慈善组织的机构来进行的。

16.昨天通过的反洗钱法有关法律责任的条款规定,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万元以上500万元以下罚款。

17.尽管迪拜曾经以“洗钱中心”昭著，但在过去的一年，迪拜已重树形象，从而吸引大型的投资银行及其他金融机构在此落户。

18.美国检察长办公室宣布，周一在圣何塞的一家联邦法院，迪瓦恩对欺诈、共谋和洗钱等指控供认不讳。

19.去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。

20.吴淑珍涉及机要费案、南港展览馆案、龙潭购地弊案以及洗钱案部分,可能最快本周就会侦结。

21.2004年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。

22.许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.

23.审计结果称,中华儿慈会2011年不存在48亿元的货币资金流量,不存在洗钱行为,48亿元的数字属会计报表编辑错误。

24.众议院今天表决打击为毒资洗钱的银行。

25.世界银行是反洗钱和反资助恐怖主义活动的主要牵头机构之一，目前资助了惠及115个国家的40个有关项目。

26.银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。

27.本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全面地论述和分析。

28.上海市检察院表示,今后自贸区检察室将重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。

29.很多人担心,通过“雅贿”洗钱,让贪官多了一些隐秘通道,更难查处,更多的贪官由此“吞舟是漏”。

30.林益世家族贪污洗钱案,明年1月14日起,将每周开庭3天,速审速决。

31.Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。

32.瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞.

33.令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。

34.我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

35.但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。

36.给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。

37.洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行，因而被称为维持下游犯罪的“生命线”，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。